打击270家非法洗钱公司，没收超30亿迪拉姆

反洗钱和反恐融资执行办公室的一名高级官员周一表示，因违反反洗钱法，从 270 家公司没收了价值超过 30 亿迪拉姆资金。

该部门总干事哈米德·扎比 (Hamid Al Zaabi) 表示，公司注册商还对不合规的公司处以罚款，并对 3,000 家公司处以罚款。Al Zaabi 表示，除了非现场审查外，监管机构去年还进行了 750 多次现场检查。这导致了价值 7500 万迪拉姆的执法行动和处罚。

阿联酋经济部长 Abdullah bin Touq Al Marri 表示，去年对指定非金融企业和专业部门的近 400 家公司进行了检查。这导致不合规公司收到 42 次警告和 125 次罚款，总计约 945 万迪拉姆。

阿联酋打击洗钱的强硬立场 

在这些披露之后，Al Marri 还表示，该部计划以有效和威慑的方式推进实施强化的反洗钱（AML）/打击恐怖主义融资（CFT）系统，以确保为企业提供安全和友好的经济环境在国内经营。

高级官员在外交和国际合作部长谢赫·阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬主持的监督国家反洗钱和打击资助恐怖主义战略的高级委员会第 17 次会议上发表了讲话。

介绍了国家反洗钱和打击资助恐怖主义战略和金融行动特别工作组（FATF）行动计划的最新进展。介绍还涵盖了在洗钱调查中使用金融情报的发展以及金融情报部门内部资源的增加。